Lavagem de dinheiro: policia encontra R$ 8 milhões em uma casa em Stna. de Parnaíba

Suposto esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro que envolve cinco grandes distribuidoras de medicamentos.

Em uma operação conjunta entre o Ministério Público de São Paulo, a Receita Federal e Secretaria Estadual da Fazenda, conseguiram deflagar um suposto esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro que envolve cinco grandes distribuidoras de medicamentos.

Segundo dados apurados diante essa operação, o prejuízos dos cofres públicos pode chegar a R$ 10 bilhões de reais, apenas nos últimos seis anos.

Da mesma forma que as cinco instituições (distribuidoras de medicamentos) estão sendo investigadas, uma associação nacional e duas redes varejistas podem ter ligação com o suposto esquema.

A polícia encontrou valores altíssimos de dinheiro vivo na casa de diversos alvos da operação

Na residência de um dos sócios, localizada em Santana de Parnaíba, a Policia encontrou R$ 8 milhões de reais em dinheiro vivo, o dinheiro estava escondido em quatro gavetas de um armário. Em uma outra casa, os policiais conseguiram encontrar R$ 200 mil reais em sacos de lixo.

A operação segue em vigor, a polícia segue investigando os outros suspeitos de envolvimentos com o suposto esquema.