A Polícia Federal em conjunto com fiscais da Receita Federal, realizaram, em Santana de Parnaíba, uma operação com objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em falsa consultoria tributária que teria causado um prejuízo de cerca de R$ 244 milhões.
Entre os crimes, os integrantes são suspeitos de: lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e formação de quadrilha.
A investigação aponta que os suspeitos se apresentam para empresários com dívidas. Eles prometiam descontos dos tributos devidos e depois sumiam com os valores recebidos dos empresários. Segundo a investigação, o esquema envolvia Declarações de Compensação fraudulentas feitas por 187 empresas e pessoas físicas.
A Receita Federal identificou o esquema durante a análise de documentos da Operação Ornitorrinco, realizada em março de 2024.